সালমান এফ রহমান, তার ভাই এ এস এফ রহমানের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে।
আজ বৃহস্পতিবার সিআইডির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।
সালমান এফ রহমান পাচারের অর্থ দুবাই, সিঙ্গাপুর ও যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশে আবাসন খাতে বিনিয়োগ করেছেন।
সিআইডি জানায়, এস আলম, তার স্ত্রী ফারজানা পারভীন, ছেলে আহসানুল আলম ও আশরাফুল আলমসহ তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিদের সহযোগিতায় সংঘবদ্ধভাবে মানিলন্ডারিং অপরাধ করেছে বলে প্রাথমিকভাবে...
মুক্তিপণ দেওয়ার পর ভুক্তভোগীদের ঝুঁকিপূর্ণভাবে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে পাঠানো হতো।
বেসরকারি মেডিকেল শিক্ষার্থী মেহেদী হাসান ও তার খালাতো ভাই শেখ জাহিদ বিন সুজন এই চক্রের মূলহোতা। গত সাত বছরে চক্রটি প্রায় ১০০ কোটি টাকা আয় করেছে।
৯ জুলাইয়ের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে
নিরাপত্তাজনিত কারণে বান্দরবানের ৬ উপজেলায় সোনালী ব্যাংকের সব শাখা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।
পিবিআইয়ের প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে লিমনের মায়ের করা নারাজি পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ আদেশ দিয়েছেন।
৯ জুলাইয়ের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে
নিরাপত্তাজনিত কারণে বান্দরবানের ৬ উপজেলায় সোনালী ব্যাংকের সব শাখা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।
পিবিআইয়ের প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে লিমনের মায়ের করা নারাজি পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ আদেশ দিয়েছেন।
আগামী ৬ মে'র মধ্যে জমার আদেশ
২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্কে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব থেকে ১০ কোটি ১০ লাখ ডলার চুরির ঘটনায় দায়ের করা মামলার তদন্ত শেষ করতে ৭৬ বার তারিখ নিয়েছে সিআইডি।
গ্রেপ্তার অপর ২ অপহরণকারীর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সিআইডি সদস্যসহ ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রায়হান উদ্দিন খান তদন্ত প্রতিবেদন আজ বৃহস্পতিবার দাখিল না করায় মহানগর হাকিম রাজেশ চৌধুরী এ আদেশ দেন।
সিআইডির একটি ফরেনসিক তদন্ত দলকে সেখানে অপরাধের আলামত অনুসন্ধান করতে দেখা গেছে।
বিভিন্ন সময়ে দরবেশ পরিচয়ে তারা আনোয়ারা বেগমকে ফোন করে বিভিন্ন অজুহাতে ও ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের প্রলোভন দেখিয়ে প্রায় ৭ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়।
বৃহস্পতিবার মতিঝিল, আশকোনা, আসাদ গেট ও নিউ এলিফ্যান্ট রোড এলাকায় সিআইডি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের যৌথ অভিযানে এসব মানি এক্সচেঞ্জ সিলগালা করা হয়।