মানি লন্ডারিং
১ বিলিয়ন সিঙ্গাপুর ডলার জব্দ: সিঙ্গাপুরের ১০ ব্যাংকের নথি তলব
তদন্তে এখন পর্যন্ত দুটি ব্যাংকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।
অর্থপাচার: আমিরাতের ২২৫ প্রতিষ্ঠানকে ৭.৬৯ কোটি দিরহাম জরিমানা
অর্থ মন্ত্রণালয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রাসঙ্গিক আইন ও নীতিমালা মেনে চলার অনুরোধ জানায়। এছাড়াও, কোনো প্রশ্ন থাকলে বা কারিগরি সহায়তার প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগেরও অনুরোধ...
সিঙ্গাপুরে অভিযান / ১০ বিদেশি গ্রেপ্তার, ১০০ কোটি সিঙ্গাপুর ডলারের সম্পদ জব্দ
মঙ্গলবার সিঙ্গাপুর পুলিশ ফোর্স (এসপিএফ) একইসঙ্গে রাজধানী সিঙ্গাপুর সিটির বিভিন্ন অংশে অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তার করে। বুধবার পুলিশের এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানা গেছে। এই অভিযানকে দেশটির...
১৪ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে সাবেক পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা
আজ বুধবার বিকেলে দুদকের রাঙ্গামাটি কার্যালয়ে মামলাটি দায়ের করেন কমিশনের চট্টগ্রাম জেলা অফিস-২ এর সহকারী পরিচালক নুরুল ইসলাম।
পাচার করা অর্থ ফেরত আনতে টাস্কফোর্স পুনর্গঠন
বিদেশে পাচার করা অর্থ দেশে ফেরত আনতে বিদ্যমান টাস্কফোর্স পুনর্গঠন করেছে সরকার। ২০১৩ সালে গঠিত ১০ সদস্যের এই টাস্কফোর্সের সদস্য সংখ্যা এখন ১৪ জন।
অর্থপাচার মামলা: নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ ট্রাস্টিকে জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি
৩০৪ কোটি টাকা মানি লন্ডারিং মামলায় নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির (এনএসইউ) ট্রাস্টি বোর্ডের ৪ সদস্যকে একদিনের জন্য জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দিয়েছেন আদালত।