মানি লন্ডারিং
সিঙ্গাপুরে পাঁচ বছরে ৪.৪ বিলিয়ন ডলারের অবৈধ সম্পদ জব্দ
দেশে অবৈধ অর্থ প্রবেশে বাধা দেওয়ার উদ্যোগের অংশ হিসেবে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে সিঙ্গাপুর সরকার। সেখানে এই অর্থের পরিমাণটি উল্লেখ করা হয়েছে।
মানি লন্ডারিং: বেসিক ব্যাংকের বাচ্চু ও স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুদকের চার্জশিট
১১০ কোটি টাকায় জমি কিনলেও দুটি দলিলে সম্পত্তির মূল্য দেখানো হয়েছে ১৫ কোটি ২৫ লাখ টাকা
দুবাই আনলকড: ধনীদের গোপন সম্পদের তথ্য ফাঁস
প্রতিবেদনে জানা গেছে, দুবাইয়ে গোপনে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিরা। বিলাসবহুল বিচ ক্লাব, বড় বড় শপিং মল, অত্যাধুনিক অট্টালিকার জন্য সুপরিচিত এই শহরে একেকজন ধনকুবের...
মানি লন্ডারিং: দেশ টিভির আরিফ হাসানের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট
দেশ টিভির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরিফ হাসানের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগের তদন্ত প্রতিবেদন আগামী ১৫ অক্টোবর দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) আদালতে জমা দিতে বলেছেন সুপ্রিম কোর্ট।
১ বিলিয়ন সিঙ্গাপুর ডলার জব্দ: সিঙ্গাপুরের ১০ ব্যাংকের নথি তলব
তদন্তে এখন পর্যন্ত দুটি ব্যাংকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।
অর্থপাচার: আমিরাতের ২২৫ প্রতিষ্ঠানকে ৭.৬৯ কোটি দিরহাম জরিমানা
অর্থ মন্ত্রণালয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রাসঙ্গিক আইন ও নীতিমালা মেনে চলার অনুরোধ জানায়। এছাড়াও, কোনো প্রশ্ন থাকলে বা কারিগরি সহায়তার প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগেরও অনুরোধ...
সিঙ্গাপুরে অভিযান / ১০ বিদেশি গ্রেপ্তার, ১০০ কোটি সিঙ্গাপুর ডলারের সম্পদ জব্দ
মঙ্গলবার সিঙ্গাপুর পুলিশ ফোর্স (এসপিএফ) একইসঙ্গে রাজধানী সিঙ্গাপুর সিটির বিভিন্ন অংশে অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তার করে। বুধবার পুলিশের এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানা গেছে। এই অভিযানকে দেশটির...
১৪ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে সাবেক পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা
আজ বুধবার বিকেলে দুদকের রাঙ্গামাটি কার্যালয়ে মামলাটি দায়ের করেন কমিশনের চট্টগ্রাম জেলা অফিস-২ এর সহকারী পরিচালক নুরুল ইসলাম।
পাচার করা অর্থ ফেরত আনতে টাস্কফোর্স পুনর্গঠন
বিদেশে পাচার করা অর্থ দেশে ফেরত আনতে বিদ্যমান টাস্কফোর্স পুনর্গঠন করেছে সরকার। ২০১৩ সালে গঠিত ১০ সদস্যের এই টাস্কফোর্সের সদস্য সংখ্যা এখন ১৪ জন।
১০ বিদেশি গ্রেপ্তার, ১০০ কোটি সিঙ্গাপুর ডলারের সম্পদ জব্দ
মঙ্গলবার সিঙ্গাপুর পুলিশ ফোর্স (এসপিএফ) একইসঙ্গে রাজধানী সিঙ্গাপুর সিটির বিভিন্ন অংশে অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তার করে। বুধবার পুলিশের এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানা গেছে। এই অভিযানকে দেশটির...
১৪ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে সাবেক পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা
আজ বুধবার বিকেলে দুদকের রাঙ্গামাটি কার্যালয়ে মামলাটি দায়ের করেন কমিশনের চট্টগ্রাম জেলা অফিস-২ এর সহকারী পরিচালক নুরুল ইসলাম।
পাচার করা অর্থ ফেরত আনতে টাস্কফোর্স পুনর্গঠন
বিদেশে পাচার করা অর্থ দেশে ফেরত আনতে বিদ্যমান টাস্কফোর্স পুনর্গঠন করেছে সরকার। ২০১৩ সালে গঠিত ১০ সদস্যের এই টাস্কফোর্সের সদস্য সংখ্যা এখন ১৪ জন।
অর্থপাচার মামলা: নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ ট্রাস্টিকে জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি
৩০৪ কোটি টাকা মানি লন্ডারিং মামলায় নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির (এনএসইউ) ট্রাস্টি বোর্ডের ৪ সদস্যকে একদিনের জন্য জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দিয়েছেন আদালত।