সিআইডির অর্গানাইজড ক্রাইম (ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম) ইউনিট মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২) ধারায় ঢাকার উত্তরা পশ্চিম থানায় মামলাটি দায়ের করে।

মৌলভীবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কুলাউড়া সাব জোনাল অফিসের বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতি ও গ্রাহক হয়রানির প্রতিবাদ করার পর এক গ্রাহকের বিরুদ্ধে মামলা করেছে সমিতি।