অর্থ পাচার

সাবেক অর্থমন্ত্রী কথা শুনতেন না, বোবা ছিলেন: চুন্নু

‘একটি প্রতিষ্ঠান দুই হাজার ২০০ কোটি টাকা সুদ মওকুফ করিয়ে নিলো। একজন কৃষকের ৫০ হাজার টাকা ঋণের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়।’

দুবাই আনলকড: ধনীদের গোপন সম্পদের তথ্য ফাঁস

প্রতিবেদনে জানা গেছে, দুবাইয়ে গোপনে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিরা। বিলাসবহুল বিচ ক্লাব, বড় বড় শপিং মল, অত্যাধুনিক অট্টালিকার জন্য সুপরিচিত এই শহরে একেকজন ধনকুবের...

ডেইলি স্টারের অনুসন্ধান / অর্থ পাচারের তথ্য আড়াল করেছে এনআরবিসি ব্যাংক

চার পর্বের ধারাবাহিক প্রতিবেদনের দ্বিতীয় পর্বে তুলে ধরা হলো কীভাবে ব্যাংকটির উত্তরা শাখা তৈরি পোশাক রপ্তানির নামে অর্থ পাচারের বিষয়টি আড়াল করতে চেয়েছে।

তৈরি পোশাক রপ্তানি: ২৭ গুণ কম রপ্তানি দেখিয়ে অর্থ পাচারের চেষ্টা

সম্প্রতি কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা চালানটি রপ্তানির শেষ মুহূর্তে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে আটক করে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

বাসেল অর্থ পাচার প্রতিরোধ সূচকে বাংলাদেশের ৫ ধাপ উন্নতি

তবে, বাংলাদেশ এখনো পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার মতো প্রতিবেশীদেশগুলোর চেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছে।

রপ্তানির আড়ালে ৮২১ কোটি টাকা পাচার

সিঙ্গাপুর, দুবাই, মালয়েশিয়া, কানাডাসহ ২৫টি দেশে অর্থ পাচার করতে ভুয়া রপ্তানি নথি ব্যবহার করেছে প্রতারকচক্র।

২২২ কোটি টাকা পাচার মামলায় সম্রাটের জামিনের মেয়াদ বাড়ল

র‌্যাবের ক্যাসিনোবিরোধী অভিযানে ২০১৯ সালের ৬ অক্টোবর কুমিল্লা থেকে সম্রাট ও তার সহযোগী এনামুল হক আরমানকে আটক করা হয়।

যে প্রক্রিয়ায় পাচারকারীদের ‘স্বর্গ’ সিঙ্গাপুর

সিঙ্গাপুরের অর্থনীতি স্থিতিশীল হওয়ায় অনেকের নজরই দেশটির সম্পদের দিকে। দেশটির আবাসনশিল্পে সম্পদের দাম ক্রমাগত বাড়তে থাকায় এটি অনেকের কাছে আকর্ষণীয় ও নিরাপদ বলে মনে হতে পারে।

সিঙ্গাপুরে অভিযান / ১০ বিদেশি গ্রেপ্তার, ১০০ কোটি সিঙ্গাপুর ডলারের সম্পদ জব্দ

মঙ্গলবার সিঙ্গাপুর পুলিশ ফোর্স (এসপিএফ) একইসঙ্গে রাজধানী সিঙ্গাপুর সিটির বিভিন্ন অংশে অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তার করে। বুধবার পুলিশের এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানা গেছে। এই অভিযানকে দেশটির...

আগস্ট ২৮, ২০২৩
আগস্ট ২৮, ২০২৩

২২২ কোটি টাকা পাচার মামলায় সম্রাটের জামিনের মেয়াদ বাড়ল

র‌্যাবের ক্যাসিনোবিরোধী অভিযানে ২০১৯ সালের ৬ অক্টোবর কুমিল্লা থেকে সম্রাট ও তার সহযোগী এনামুল হক আরমানকে আটক করা হয়।

আগস্ট ১৯, ২০২৩
আগস্ট ১৯, ২০২৩

যে প্রক্রিয়ায় পাচারকারীদের ‘স্বর্গ’ সিঙ্গাপুর

সিঙ্গাপুরের অর্থনীতি স্থিতিশীল হওয়ায় অনেকের নজরই দেশটির সম্পদের দিকে। দেশটির আবাসনশিল্পে সম্পদের দাম ক্রমাগত বাড়তে থাকায় এটি অনেকের কাছে আকর্ষণীয় ও নিরাপদ বলে মনে হতে পারে।

আগস্ট ১৭, ২০২৩
আগস্ট ১৭, ২০২৩

১০ বিদেশি গ্রেপ্তার, ১০০ কোটি সিঙ্গাপুর ডলারের সম্পদ জব্দ

মঙ্গলবার সিঙ্গাপুর পুলিশ ফোর্স (এসপিএফ) একইসঙ্গে রাজধানী সিঙ্গাপুর সিটির বিভিন্ন অংশে অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তার করে। বুধবার পুলিশের এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানা গেছে। এই অভিযানকে দেশটির...

জুলাই ২০, ২০২৩
জুলাই ২০, ২০২৩

বিদেশিরা ৩৭ শতাংশ বেশি রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন গত বছর

স্থানীয় বিশ্লেষকরা একমত যে, দেশের বাইরে পাঠানো রেমিট্যান্সের পরিমাণ কেএনওএমএডির প্রতিবেদনের তুলনায় অনেক বেশি।

জুলাই ৬, ২০২৩
জুলাই ৬, ২০২৩
জুলাই ৬, ২০২৩
জুলাই ৬, ২০২৩

এনএসইউর সাবেক ট্রাস্টিসহ ৯ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের শুনানি ৩০ আগস্ট

জামিনে থাকা ৯ আসামির সবাই আজ আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

জুন ২৫, ২০২৩
জুন ২৫, ২০২৩

জি কে শামীমসহ ৮ জনের অর্থ পাচার মামলার রায় পিছিয়ে ১৭ জুলাই

ক্যাসিনো কাণ্ডে আলোচিত ‘প্রভাবশালী’ ঠিকাদার জি কে শামীমসহ ৮ জনের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের (মানি লন্ডারিং) অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলা রায় ঘোষণার দিন পিছিয়েছে। রায় ঘোষণার জন্য আগামী ১৭ জুলাই দিন নির্ধারণ...

জুন ২৫, ২০২৩
জুন ২৫, ২০২৩

অর্থ পাচার মামলায় জি কে শামীমসহ ৮ জনের বিরুদ্ধে রায় আজ

ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-১০ এর বিচারক মো. নজরুল ইসলাম রায় ঘোষণা করবেন।

জুন ১৮, ২০২৩
জুন ১৮, ২০২৩

১ মাসের মধ্যে শীর্ষ মাদক চোরাকারবারিদের তালিকা চেয়েছেন হাইকোর্ট

দুর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ফাইন্যানসিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে তদন্ত করতে বলা হয়েছে।

জুন ১১, ২০২৩
জুন ১১, ২০২৩

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিয়মিত মনিটর করা হয়: আইসিটি প্রতিমন্ত্রী

২০২২ সালের জুলাই থেকে চলতি বছরের এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত ১ হাজার ৪৩১টি লিংক অপসারণের জন্য বিটিআরসিকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।