অর্থ পাচার
ডেইলি স্টারের অনুসন্ধান / অর্থ পাচারের তথ্য আড়াল করেছে এনআরবিসি ব্যাংক
চার পর্বের ধারাবাহিক প্রতিবেদনের দ্বিতীয় পর্বে তুলে ধরা হলো কীভাবে ব্যাংকটির উত্তরা শাখা তৈরি পোশাক রপ্তানির নামে অর্থ পাচারের বিষয়টি আড়াল করতে চেয়েছে।
তৈরি পোশাক রপ্তানি: ২৭ গুণ কম রপ্তানি দেখিয়ে অর্থ পাচারের চেষ্টা
সম্প্রতি কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা চালানটি রপ্তানির শেষ মুহূর্তে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে আটক করে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।
বাসেল অর্থ পাচার প্রতিরোধ সূচকে বাংলাদেশের ৫ ধাপ উন্নতি
তবে, বাংলাদেশ এখনো পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার মতো প্রতিবেশীদেশগুলোর চেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছে।
রপ্তানির আড়ালে ৮২১ কোটি টাকা পাচার
সিঙ্গাপুর, দুবাই, মালয়েশিয়া, কানাডাসহ ২৫টি দেশে অর্থ পাচার করতে ভুয়া রপ্তানি নথি ব্যবহার করেছে প্রতারকচক্র।
২২২ কোটি টাকা পাচার মামলায় সম্রাটের জামিনের মেয়াদ বাড়ল
র্যাবের ক্যাসিনোবিরোধী অভিযানে ২০১৯ সালের ৬ অক্টোবর কুমিল্লা থেকে সম্রাট ও তার সহযোগী এনামুল হক আরমানকে আটক করা হয়।
যে প্রক্রিয়ায় পাচারকারীদের ‘স্বর্গ’ সিঙ্গাপুর
সিঙ্গাপুরের অর্থনীতি স্থিতিশীল হওয়ায় অনেকের নজরই দেশটির সম্পদের দিকে। দেশটির আবাসনশিল্পে সম্পদের দাম ক্রমাগত বাড়তে থাকায় এটি অনেকের কাছে আকর্ষণীয় ও নিরাপদ বলে মনে হতে পারে।
সিঙ্গাপুরে অভিযান / ১০ বিদেশি গ্রেপ্তার, ১০০ কোটি সিঙ্গাপুর ডলারের সম্পদ জব্দ
মঙ্গলবার সিঙ্গাপুর পুলিশ ফোর্স (এসপিএফ) একইসঙ্গে রাজধানী সিঙ্গাপুর সিটির বিভিন্ন অংশে অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তার করে। বুধবার পুলিশের এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানা গেছে। এই অভিযানকে দেশটির...
বিদেশিরা ৩৭ শতাংশ বেশি রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন গত বছর
স্থানীয় বিশ্লেষকরা একমত যে, দেশের বাইরে পাঠানো রেমিট্যান্সের পরিমাণ কেএনওএমএডির প্রতিবেদনের তুলনায় অনেক বেশি।
পাবনায় সওজের প্রকৌশলী ও তার স্ত্রীর নামে দুদকের মামলা
দুদক মামলাটি তদন্ত করবে
সম্রাটের জামিনের মেয়াদ ১৫ মে পর্যন্ত বাড়ল
অর্থ পাচার মামলায় যুবলীগের বহিষ্কৃত নেতা ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাটের জামিনের মেয়াদ আগামী ১৫ মে পর্যন্ত বাড়িয়েছেন আদালত।
৭ বারের মতো পেছাল এসকে সিনহার বিরুদ্ধে অর্থ পাচার মামলার প্রতিবেদন জমার তারিখ
মামলার তদন্ত প্রতিবেদন আগামী ১৮ জুনের মধ্যে দাখিল করতে দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
কেন বলা হয় আইএমএফের ঋণে কোনো দেশ উপকৃত হয় না
আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ঋণ নিয়ে কোনো দেশ প্রকৃত অর্থে উপকৃত হয় না, এমন ধারণা প্রচলিত আছে। এমন উদাহরণও আছে।
‘তারেক-মামুনের পাচার করা ৫০০ কোটি টাকা পাওয়া গেলেও আনা যাচ্ছে না’
বিদেশে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার বন্ধু গিয়াস উদ্দিন আল মামুনের পাচারকৃত ৫০০ কোটি টাকার সন্ধান পাওয়া গেলেও তা আনা যাচ্ছে না বলে দাবি করেছেন সরকার দলীয় সংসদ সদস্য আবু সাঈদ আল...
‘যুক্তরাষ্ট্রে ১৪ বাড়ি’ বিষয়ে যা বললেন ওয়াসা এমডি তাকসিম এ খান
ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে ১৩ বছর ধরে দায়িত্ব পালন, বারংবার মেয়াদ বৃদ্ধি, ভর্তুকিতে চলা প্রতিষ্ঠানটি থেকে মোটা অংকের বেতন-ভাতা ও আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা নেওয়াসহ নানা কারণেই আলোচিত ও...
সহজ শর্তে সুযোগ দেওয়া হলেও দেশে ফেরেনি পাচারকৃত অর্থ
পাচারকৃত অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকার প্রথমবারের মতো সহজ শর্তে সুযোগ দিলেও তাতে কোনো ফলাফল দৃশ্যমান হয়নি। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে কেউই সুবিধাটি নেয়নি।
বহিস্কৃত যুবলীগ নেতা সম্রাটের জামিনের মেয়াদ বাড়ল
অর্থ পাচারের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় যুবলীগের বহিস্কৃত নেতা ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাটের জামিনের মেয়াদ আগামী বছরের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়িয়েছেন আদালত।
আত্মসমর্পণ করে জামিন পেলেন এনএসইউর সাবেক ট্রাস্টি আজিম
নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারপারসন আজিম উদ্দিন আহমেদকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দিয়েছেন আদালত। ৩০৪ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলার অভিযোগপত্রে তাকে পলাতক দেখানো হয়েছিল।
সম্রাটের জামিনের মেয়াদ ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ল
অর্থ পাচার মামলায় যুবলীগের বহিষ্কৃত নেতা ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাটের জামিনের মেয়াদ আগামী ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়িয়েছেন আদালত।
পাচার অর্থ ফেরত আনতে সেল গঠনে ৩ মাস সময় পেল বিএফআইইউ
অর্থ পাচারকারীদের চিহ্নিত করতে এবং পাচার করা অর্থ ফেরত আনতে একটি গবেষণা সেল গঠনে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে (বিএফআইইউ) আরও ৩ মাস সময় দিয়েছেন হাইকোর্ট।