অর্থ পাচার
ডেইলি স্টারের অনুসন্ধান / অর্থ পাচারের তথ্য আড়াল করেছে এনআরবিসি ব্যাংক
চার পর্বের ধারাবাহিক প্রতিবেদনের দ্বিতীয় পর্বে তুলে ধরা হলো কীভাবে ব্যাংকটির উত্তরা শাখা তৈরি পোশাক রপ্তানির নামে অর্থ পাচারের বিষয়টি আড়াল করতে চেয়েছে।
তৈরি পোশাক রপ্তানি: ২৭ গুণ কম রপ্তানি দেখিয়ে অর্থ পাচারের চেষ্টা
সম্প্রতি কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা চালানটি রপ্তানির শেষ মুহূর্তে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে আটক করে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।
বাসেল অর্থ পাচার প্রতিরোধ সূচকে বাংলাদেশের ৫ ধাপ উন্নতি
তবে, বাংলাদেশ এখনো পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার মতো প্রতিবেশীদেশগুলোর চেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছে।
রপ্তানির আড়ালে ৮২১ কোটি টাকা পাচার
সিঙ্গাপুর, দুবাই, মালয়েশিয়া, কানাডাসহ ২৫টি দেশে অর্থ পাচার করতে ভুয়া রপ্তানি নথি ব্যবহার করেছে প্রতারকচক্র।
২২২ কোটি টাকা পাচার মামলায় সম্রাটের জামিনের মেয়াদ বাড়ল
র্যাবের ক্যাসিনোবিরোধী অভিযানে ২০১৯ সালের ৬ অক্টোবর কুমিল্লা থেকে সম্রাট ও তার সহযোগী এনামুল হক আরমানকে আটক করা হয়।
যে প্রক্রিয়ায় পাচারকারীদের ‘স্বর্গ’ সিঙ্গাপুর
সিঙ্গাপুরের অর্থনীতি স্থিতিশীল হওয়ায় অনেকের নজরই দেশটির সম্পদের দিকে। দেশটির আবাসনশিল্পে সম্পদের দাম ক্রমাগত বাড়তে থাকায় এটি অনেকের কাছে আকর্ষণীয় ও নিরাপদ বলে মনে হতে পারে।
সিঙ্গাপুরে অভিযান / ১০ বিদেশি গ্রেপ্তার, ১০০ কোটি সিঙ্গাপুর ডলারের সম্পদ জব্দ
মঙ্গলবার সিঙ্গাপুর পুলিশ ফোর্স (এসপিএফ) একইসঙ্গে রাজধানী সিঙ্গাপুর সিটির বিভিন্ন অংশে অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তার করে। বুধবার পুলিশের এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানা গেছে। এই অভিযানকে দেশটির...
বিদেশিরা ৩৭ শতাংশ বেশি রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন গত বছর
স্থানীয় বিশ্লেষকরা একমত যে, দেশের বাইরে পাঠানো রেমিট্যান্সের পরিমাণ কেএনওএমএডির প্রতিবেদনের তুলনায় অনেক বেশি।
পাবনায় সওজের প্রকৌশলী ও তার স্ত্রীর নামে দুদকের মামলা
দুদক মামলাটি তদন্ত করবে
সম্রাটের জামিনের মেয়াদ বাড়ল
অর্থপাচার মামলায় যুবলীগের বহিষ্কৃত নেতা ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাটের জামিনের মেয়াদ ৮ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়িয়েছেন আদালত।
পি কে হালদারের বিরুদ্ধে দুদকের মামলায় অভিযোগ গঠন
এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক ও রিলায়েন্স ফাইন্যান্স লিমিটেডের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রশান্ত কুমার হালদারসহ (পি কে হালদার) ১৪ জনের বিরুদ্ধে কানাডায় ৮০ কোটি টাকা পাচার ও ৪২৬ কোটি টাকার জ্ঞাত...
পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনতে বিএফআইইউকে গবেষণা সেল গঠনের নির্দেশ হাইকোর্টের
বিদেশে অর্থ পাচারকারীদের চিহ্নিত করতে এবং পাচার হওয়া অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান মো. মাসুদ বিশ্বাসকে একটি গবেষণা সেল গঠনের নির্দেশ দিয়েছে...
ফালুর বিরুদ্ধে দুদকের মামলার অভিযোগ গঠন শুনানি আবারও পেছাল
দুবাইয়ে ১৮৩ কোটি ৯২ লাখ টাকা পাচারের অভিযোগে বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য মোসাদ্দেক আলী ফালুসহ ৩ জনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) দায়ের করা মামলার অভিযোগ গঠনের শুনানি ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত...
সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের টাকার বিষয়ে বাংলাদেশ সুনির্দিষ্ট তথ্য চায়নি: রাষ্ট্রদূত
বাংলাদেশি নাগরিকদের জমা রাখা অর্থের বিষয়ে সুইস ব্যাংকের কাছে বাংলাদেশ সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য চায়নি বলে জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত নাতালি চুয়ার্ড।
অর্থ ‘পাচারকারীর’ খেলাপি ঋণ পুনঃতফসিলের অনুমতি বিধি লঙ্ঘন কি না খতিয়ে দেখার নির্দেশ
বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড (বিসিবিএল) থেকে ভুয়া কাগজপত্রের মাধ্যমে নেওয়া ১৯৯ কোটি টাকা খেলাপি ঋণ পুনঃতফসিল করতে অভিযুক্ত অর্থপাচারকারীকে অনুমতি দেওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংকের বিরুদ্ধে বিধি লঙ্ঘনের...
আরও ১৪ দিনের রিমান্ডে পি কে হালদার
অর্থপাচার মামলায় ভারতে গ্রেপ্তার এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রশান্ত কুমার (পি কে) হালদারের আরও ১৪ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন কলকাতার একটি আদালত।
সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশি নাগরিক-ব্যাংকের আমানত বেড়েছে ৫৫ শতাংশ
বাংলাদেশি নাগরিক ও বিভিন্ন ব্যাংকের সুইস ব্যাংকে জমা করা অর্থের পরিমাণ ২০২০ সালের তুলনায় ২০২১ সালে ৫৫ শতাংশ বেড়ে ৮৭১ মিলিয়ন সুইস ফ্রাঙ্ক (সিএইচএফ) হয়েছে। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৮ হাজার ২৬৬...
অর্থ পাচার মামলায় ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফের ভাই বাবরের জামিন নামঞ্জুর
২ হাজার কোটি টাকা পাচারের মামলায় সাবেক এলজিআরডি মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেনের ভাই খন্দকার মোহতেশাম হোসেন বাবরকে অর্থ পাচারের মাস্টারমাইন্ড আখ্যা দিয়ে তার জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেছেন...
অর্থ পাচার মামলায় ডেসটিনির রফিকুলের স্ত্রী ফারাহ দিবা কারাগারে
অর্থ পাচারের এক মামলায় ডেসটিনি-২০০০ এর পরিচালক রফিকুল আমিনের স্ত্রী ফারাহ দিবাকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।