বিএফআইইউ
সাকিব ও তার স্ত্রীর ব্যাংক হিসাবের তথ্য তলব
সাকিব আল হাসান ও তার স্ত্রী উম্মে আহমেদ শিশিরের ব্যাংক হিসাবের তথ্য চেয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ
জয়-পুতুল-ববির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ
এছাড়া নসরুল হামিদ, সিআরআই ও ইয়াং বাংলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টও জব্দের নির্দেশ দিয়েছে বিএফআইইউ।
নাবিল গ্রুপের চেয়ারম্যান ও এমডির ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশ
বিএফআইইউ ব্যাংকগুলোকে ৩০ দিনের জন্য লকার সুবিধাও জব্দের নির্দেশ দিয়েছে।
ইউসিবির সাবেক পরিচালক ও পরিবারের সদস্যদের হিসাব জব্দ
রনির স্ত্রী ও মেয়ের ব্যাংক হিসাবও জব্দ করতে বলা হয়েছে।
এস আলম গ্রুপের তথ্য চেয়েছে সিঙ্গাপুরের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা
সিঙ্গাপুরের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বিএফআইইউয়ের কাছে এস আলম গ্রুপ ও এর মালিকদের দেশে-বিদেশে থাকা সম্পদের বিস্তারিত তথ্য জানতে চেয়েছে।
ব্যবসা টেকাতে সরকারের সহায়তা চেয়েছে এস আলম গ্রুপ
গত ১২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ও আর্থিক গোয়েন্দা শাখা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধানকে পাঠানো এক চিঠিতে এ অনুরোধ জানানো হয়।
পাপন ও তার পরিবারের সদস্যের ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশ
একইসঙ্গে চিঠি পাওয়ার পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে ব্যাংক হিসাবের হালনাগাদ তথ্য পাঠাতে বলা হয়েছে।
এস আলমের চেয়ারম্যান ও পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক হিসাব তলব
এছাড়া তাদের নামে কোনো লকার বা সঞ্চয়পত্রের তথ্য থাকলে তা-ও জানাতে বলা হয়েছে।
শামীম-সেলিম ওসমানের ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশ
আগামী পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে তাদের হিসাবের হালনাগাদ তথ্য চেয়েছে বিএফআইইউ।
এমটিএফই কেলেঙ্কারি: দায় কার
দুবাইভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন মেটাভার্স ফরেন এক্সচেঞ্জ গ্রুপের (এমটিএফই) ছিল লোভনীয় অফার। শরীয়াহ-সম্মত প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে এতে বিনিয়োগ করে ক্রিপ্টোকারেন্সি, বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন...
দেশে বছরে ৭৩ হাজার কোটি টাকার স্বর্ণ ও গহনা পাচার হচ্ছে: জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন
বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস) জানিয়েছে, দেশে বছরে পাচার হয়ে আসা স্বর্ণের বার এবং স্বর্ণালংকারের মূল্য প্রায় ৭৩ হাজার কোটি টাকা।
পাচার অর্থ ফেরত আনতে সেল গঠনে ৩ মাস সময় পেল বিএফআইইউ
অর্থ পাচারকারীদের চিহ্নিত করতে এবং পাচার করা অর্থ ফেরত আনতে একটি গবেষণা সেল গঠনে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে (বিএফআইইউ) আরও ৩ মাস সময় দিয়েছেন হাইকোর্ট।
পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনতে বিএফআইইউকে গবেষণা সেল গঠনের নির্দেশ হাইকোর্টের
বিদেশে অর্থ পাচারকারীদের চিহ্নিত করতে এবং পাচার হওয়া অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান মো. মাসুদ বিশ্বাসকে একটি গবেষণা সেল গঠনের নির্দেশ দিয়েছে...