সন্দেহজনক লেনদেন
নাঈমুল ইসলাম খান ও পরিবারের ১৬৩ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দের নির্দেশ
এই অ্যাকাউন্টগুলোতে সন্দেহজনকভাবে মোট ৩৮৬ কোটি টাকা জমা ও ৩৭৯ কোটি টাকা তোলার অভিযোগ পাওয়া গেছে।
নারায়ণগঞ্জ / ইউপি চেয়ারম্যানের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১৪ হাজার কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেন
তার নামে থাকা ৪৯টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এই অংকের লেনদেন হয়েছে।
২৮৮ কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেন, গোলাম দস্তগীর গাজী ও স্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা
তাদের বিরুদ্ধে ৩৩ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগও আছে।
৩০০ কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেন: সাবেক এমপি বাহার ও মেয়ে সূচনার বিরুদ্ধে মামলা
অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনের অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুদক।
ব্যাংক থেকে একদিনে সর্বোচ্চ ২ লাখ টাকা তোলা যাবে
একইসঙ্গে চেকের মাধ্যমে লেনদেন মনিটরিং ও সন্দেহজনক লেনদেন বন্ধ করতেও ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রক সংস্থা।
গত অর্থবছর সন্দেহজনক লেনদেনের প্রতিবেদন ৬৫ শতাংশ বেড়েছে
এসব প্রতিবেদনের ৯১ শতাংশ তফসিলি ব্যাংক জমা দিয়েছে।