সন্দেহজনক লেনদেন
জয়ের ২ অ্যাকাউন্টে ৫৭ কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেন
তার বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত ৬০ কোটি ১৪ লাখ টাকার সম্পদের তথ্যও পেয়েছে দুদক।
নাঈমুল ইসলাম খান ও পরিবারের ১৬৩ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দের নির্দেশ
এই অ্যাকাউন্টগুলোতে সন্দেহজনকভাবে মোট ৩৮৬ কোটি টাকা জমা ও ৩৭৯ কোটি টাকা তোলার অভিযোগ পাওয়া গেছে।
নারায়ণগঞ্জ / ইউপি চেয়ারম্যানের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১৪ হাজার কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেন
তার নামে থাকা ৪৯টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এই অংকের লেনদেন হয়েছে।
২৮৮ কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেন, গোলাম দস্তগীর গাজী ও স্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা
তাদের বিরুদ্ধে ৩৩ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগও আছে।
৩০০ কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেন: সাবেক এমপি বাহার ও মেয়ে সূচনার বিরুদ্ধে মামলা
অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনের অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুদক।
ব্যাংক থেকে একদিনে সর্বোচ্চ ২ লাখ টাকা তোলা যাবে
একইসঙ্গে চেকের মাধ্যমে লেনদেন মনিটরিং ও সন্দেহজনক লেনদেন বন্ধ করতেও ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রক সংস্থা।
গত অর্থবছর সন্দেহজনক লেনদেনের প্রতিবেদন ৬৫ শতাংশ বেড়েছে
এসব প্রতিবেদনের ৯১ শতাংশ তফসিলি ব্যাংক জমা দিয়েছে।
ফেব্রুয়ারি ২০, ২০২৪
গত অর্থবছর সন্দেহজনক লেনদেনের প্রতিবেদন ৬৫ শতাংশ বেড়েছে
এসব প্রতিবেদনের ৯১ শতাংশ তফসিলি ব্যাংক জমা দিয়েছে।