বিএফআইইউ
পাপন ও তার পরিবারের সদস্যের ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশ
একইসঙ্গে চিঠি পাওয়ার পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে ব্যাংক হিসাবের হালনাগাদ তথ্য পাঠাতে বলা হয়েছে।
এস আলমের চেয়ারম্যান ও পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক হিসাব তলব
এছাড়া তাদের নামে কোনো লকার বা সঞ্চয়পত্রের তথ্য থাকলে তা-ও জানাতে বলা হয়েছে।
শামীম-সেলিম ওসমানের ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশ
আগামী পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে তাদের হিসাবের হালনাগাদ তথ্য চেয়েছে বিএফআইইউ।
সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান ও পরিবারের সব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দের নির্দেশ
তাদের ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িক অ্যাকাউন্ট থেকে সব ধরনের লেনদেন বন্ধ করতে বলেছে বিএফআইইউ।
সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান ও স্ত্রীর ব্যাংক হিসাব জব্দ
তাদের পরিবারের অন্য সদস্যদের নামে কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকলে আগামী পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে বিএফআইইউ তা জানাতে বলা হয়েছে।
বিএফআইইউ প্রধান, ব্যাংকিং উপদেষ্টা ও ডেপুটি গভর্নরের পদত্যাগ
আজ সোমবার তারা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিবের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠান।
হাছান মাহমুদ ও তার স্ত্রী-কন্যার ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশ
হাসান মাহমুদ, তারা স্ত্রী নুরান ফাতেমা ও কন্যা নাফিসা জুমাইনা মাহমুদের ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশ দিয়েছে বিএফআইইউ
মতিউর ও পরিবারের ব্যাংক, বিও হিসাব জব্দের নির্দেশ
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) মুখপাত্র রেজাউল করিম বলেন, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এই রাজস্ব কর্মকর্তার বিও হিসাব বন্ধ করেছে।
গত অর্থবছর সন্দেহজনক লেনদেনের প্রতিবেদন ৬৫ শতাংশ বেড়েছে
এসব প্রতিবেদনের ৯১ শতাংশ তফসিলি ব্যাংক জমা দিয়েছে।
হাছান মাহমুদ ও তার স্ত্রী-কন্যার ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশ
হাসান মাহমুদ, তারা স্ত্রী নুরান ফাতেমা ও কন্যা নাফিসা জুমাইনা মাহমুদের ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশ দিয়েছে বিএফআইইউ
মতিউর ও পরিবারের ব্যাংক, বিও হিসাব জব্দের নির্দেশ
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) মুখপাত্র রেজাউল করিম বলেন, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এই রাজস্ব কর্মকর্তার বিও হিসাব বন্ধ করেছে।
গত অর্থবছর সন্দেহজনক লেনদেনের প্রতিবেদন ৬৫ শতাংশ বেড়েছে
এসব প্রতিবেদনের ৯১ শতাংশ তফসিলি ব্যাংক জমা দিয়েছে।
হুন্ডি ও অনলাইন জুয়ার অভিযোগে প্রায় ২২ হাজার এমএফএস অ্যাকাউন্ট বন্ধ
বিএফআইইউ গত নয় মাসে ৩৭১টি অনলাইন গেমিং/বেটিং লেনদেন, অনলাইন ফরেক্স ট্রেডিং সম্পর্কিত ৯১ লেনদেন ও ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত ৪১৩ লেনদেনের তথ্য সংগ্রহ করেছে।
এমটিএফই কেলেঙ্কারি: দায় কার
দুবাইভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন মেটাভার্স ফরেন এক্সচেঞ্জ গ্রুপের (এমটিএফই) ছিল লোভনীয় অফার। শরীয়াহ-সম্মত প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে এতে বিনিয়োগ করে ক্রিপ্টোকারেন্সি, বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন...
দেশে বছরে ৭৩ হাজার কোটি টাকার স্বর্ণ ও গহনা পাচার হচ্ছে: জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন
বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস) জানিয়েছে, দেশে বছরে পাচার হয়ে আসা স্বর্ণের বার এবং স্বর্ণালংকারের মূল্য প্রায় ৭৩ হাজার কোটি টাকা।
পাচার অর্থ ফেরত আনতে সেল গঠনে ৩ মাস সময় পেল বিএফআইইউ
অর্থ পাচারকারীদের চিহ্নিত করতে এবং পাচার করা অর্থ ফেরত আনতে একটি গবেষণা সেল গঠনে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে (বিএফআইইউ) আরও ৩ মাস সময় দিয়েছেন হাইকোর্ট।
পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনতে বিএফআইইউকে গবেষণা সেল গঠনের নির্দেশ হাইকোর্টের
বিদেশে অর্থ পাচারকারীদের চিহ্নিত করতে এবং পাচার হওয়া অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান মো. মাসুদ বিশ্বাসকে একটি গবেষণা সেল গঠনের নির্দেশ দিয়েছে...