অর্থপাচার
১৬০ কোটি টাকা পাচার: ফারমার্স ব্যাংকের বাবুল চিশতীর ১২ বছর কারাদণ্ড
একই মামলায় বাবুলের স্ত্রী রোজী চিশতী ও ফারমার্স ব্যাংকের সাবেক ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট মাসুদুর রহমান খানকে ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
পাচারকৃত অর্থ ফেরাতে দুদক কী করছে, জানতে চেয়েছে আইএমএফ
দুদকের পক্ষ থেকে বলা হয়, যেসব দেশে অর্থ পাচার হয়েছে সেসব দেশের আইনি সহায়তা পেতে চিঠি পাঠানো হয়েছে।
৮০ কোটি টাকা পাচার, ৪২৬ কোটি টাকা আত্মসাৎ: পি কে হালদারের বিরুদ্ধে মামলার রায় ৮ অক্টোবর
শুনানি শেষে ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-১০ এর বিচারক মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম এ মামলার রায় ঘোষণার দিন ধার্য করেন।
৮২১ কোটি টাকা পাচারে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে: টিআইবি
'অর্থপাচার নিয়ন্ত্রণ করা গেলে যেমন বাংলাদেশকে আইএমএফের দ্বারস্থ হতে হতো না, তেমনি দেশে রিজার্ভ সংকটও তৈরি হতো না'
সংসদে মুজিবুল হক / ‘সিঙ্গাপুরে ১ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়েছে কি না, অর্থমন্ত্রীকে তদন্তের নির্দেশ দিন’
‘ডেইলি স্টারসহ বিভিন্ন পত্রিকায় একটা ব্যক্তির নাম আসছে, যিনি বিভিন্ন ব্যাংকের মালিক, তিনি অন্য দেশের নাগরিকত্ব নিয়ে সিঙ্গাপুরে মার্কেট করেছেন এবং হোটেল কিনেছেন এক বিলিয়ন ডলার দিয়ে।’
১০০ কোটি সিঙ্গাপুর ডলার পাচার: ১০ বিদেশির জামিন নাকচ
সিঙ্গাপুরে অর্থপাচার ও জালিয়াতির অভিযোগে গ্রেপ্তার ১০ বিদেশি নাগরিককে আবারও রিমান্ডে পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া, ৮ জনের বিরুদ্ধে নতুন অভিযোগ আনা হয়েছে।
২ হাজার কোটি টাকা পাচার / সাবেক মন্ত্রীর ভাইসহ ৪৭ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ নিয়ে সিদ্ধান্ত ২০ সেপ্টেম্বর
২ হাজার কোটি টাকার মানি লন্ডারিং মামলায় সাবেক মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেনের ভাই খন্দকার মোহতেসাম হোসেন বাবরসহ ৪৭ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ করা হবে কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানাতে আগামী ২০...
অর্থপাচার: আমিরাতের ২২৫ প্রতিষ্ঠানকে ৭.৬৯ কোটি দিরহাম জরিমানা
অর্থ মন্ত্রণালয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রাসঙ্গিক আইন ও নীতিমালা মেনে চলার অনুরোধ জানায়। এছাড়াও, কোনো প্রশ্ন থাকলে বা কারিগরি সহায়তার প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগেরও অনুরোধ...
দেশ থেকে পাচার করা অর্থ যুক্তরাষ্ট্র জব্দ করলে আমরা খুশি হবো: পররাষ্ট্রমন্ত্রী
‘দেশের মানবাধিকার বা নির্বাচন সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি নিয়ে বিদেশি কূটনীতিকদের প্রশ্ন না করা এবং তাদেরকে কীভাবে প্রশ্ন করতে হবে, সে বিষয়ে সাংবাদিকদের একটা ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করারও...
আওয়ামী লীগের জন্য ‘বিশেষ ট্রেন’ বিএনপির জন্য ‘পরিবহন ধর্মঘট’
রাষ্ট্রীয় সম্পদ মানে জনগণের সম্পদ, বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দলের নয়। সেই দলটি দেশের শাসন ক্ষমতায় থাকলেও নয়। এর ব্যতিক্রম যে কখনো হয়নি, তা নয়। তবে সাম্প্রতিক সময়ের নজিরগুলো অন্য যে কোনো সময়ের...
দেশে দেশে ‘বেগমপাড়া’ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান
বেগমপাড়া ও লুটেরা বিরোধী আন্দোলনের তৃতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে ওয়েবিনারের আয়োজন করেছে কানাডার লুটেরা বিরোধী মঞ্চ। বাংলাদেশ সময় শনিবার সকালে আয়োজিত এ ওয়েবিনারের বিষয় ছিল, ‘বাংলাদেশের রিজার্ভ সংকট,...
বিদেশে অর্থপাচার: যেসব কারণে আলোর মুখ দেখছে না দুদকের মামলা
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) কর্মকর্তারা বলছেন, যেসব দেশে অর্থপাচার হয়েছে সেখান থেকে সহযোগিতার অভাব, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দক্ষ আইনজীবীর অভাবে অর্থপাচার মামলাগুলো খুব বেশি এগোচ্ছে না।
বিদেশে অর্থপাচার ও সম্পদের সুনির্দিষ্ট অভিযোগেরও তদন্ত কেন হয় না?
বাংলাদেশে অর্থপাচারের বিষয়টি পুরোনো।
ন্যাশনাল ব্যাংকের অর্থপাচার: হাইকোর্টের রুল ১ মাসের মধ্যে নিষ্পত্তির আদেশ
ন্যাশনাল ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পরিচালনা পর্ষদের বিরুদ্ধে অর্থপাচারের অভিযোগ তদন্তে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করবে না আপিল বিভাগ।
অর্থপাচার মামলায় হাইকোর্টে জামিন পাননি ডেসটিনির ২ শীর্ষ কর্মকর্তা
২ হাজার কোটি টাকা অর্থপাচারের মামলায় ডেসটিনি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রফিকুল আমিন ও ডেসটিনি মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হোসেনের জামিন নামঞ্জুর করেছেন...
অর্থপাচারের পরিমাণ নির্ধারণ অত্যন্ত দুরূহ বিষয়: অর্থমন্ত্রী
সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে পাচারকৃত অর্থ উদ্ধারে আইনগত কার্যক্রম চলমান রয়েছে বলে জাতীয় সংসদকে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল।
কানাডা-অস্ট্রেলিয়ায় বিদেশিদের বাড়ি কেনায় নিষেধাজ্ঞা, বন্ধ হবে বাংলাদেশের অর্থ পাচার?
গত ১ জানুয়ারি কার্যকর হওয়া নতুন আইন অনুসারে বিদেশি নাগরিকদের জন্য কানাডায় আবাসিক সম্পত্তি কেনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা আপাতত ২ বছরের জন্য কার্যকরী থাকবে।
রন হক ও স্বজনদের অর্থপাচারের অভিযোগের তদন্ত চলবে: চেম্বার বিচারপতি
আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে অর্থপাচারের অভিযোগে ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালক রন হক সিকদার ও তার পরিবারের কয়েকজন সদস্যের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ তদন্তের জন্য যে আদেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্ট, তা...
রন সিকদার ও স্বজনদের অর্থপাচারের অভিযোগ অনুসন্ধানের নির্দেশ হাইকোর্টের
আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে সিকদার গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রন হক সিকদার ও তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে ওঠা অর্থপাচারের অভিযোগ অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট।