অর্থপাচার

অনলাইন জুয়া-বেটিং-গেমিংয়ের কারণে অর্থপাচার বাড়ছে: অর্থমন্ত্রী

কৃষিঋণ মওকুফের কোনো পরিকল্পনা আপাতত সরকারের নেই বলেও জানান অর্থমন্ত্রী

১৬১৯ গুণ বেশি দামে নাট-বল্টু কেনার গল্প

শেষ পর্যন্ত কাস্টমসের সচেতনতায় পণ্য খালাস করতে ব্যর্থ হয়ে বলেছে, ‘ভুল হয়েছে, পণ্যগুলো ভুলবশত আমদানি করা হয়েছে। এটা একটি মানবিক ভুল।’

১৬ হাজার টাকার নাট-বল্টু ২ কোটি ৫৯ লাখ টাকায় আমদানি

চুক্তি মূল্যের চেয়ে এসব সরঞ্জামের দাম ১ হাজার ৬১৯ গুণ বেশি ধরা হয়েছে।

সরকার শক্ত না হলে দেশ খালি হয়ে যাবে: সংসদে চুন্নু

বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে অনির্ধারিত আলোচনায় অংশ নিয়ে চুন্নু এ কথা বলেন।

প্রাতিষ্ঠানিক আমানতকে অগ্রাধিকার শেয়ারে পরিণত করবে পদ্মা ব্যাংক

পদ্মা ব্যাংক পিএলসি প্রাতিষ্ঠানিক আমানতকে অগ্রাধিকার শেয়ারে রূপান্তর করতে যাচ্ছে

এসকে সিনহার বিরুদ্ধে দুদকের মামলার প্রতিবেদন জমার তারিখ ১১ বার পেছাল

চার কোটি টাকা পাচারের মামলায় ২০২১ সালের ৯ নভেম্বর এসকে সিনহাকে ১১ বছরের কারাদণ্ড দেন আদালত।

১৬০ কোটি টাকা পাচার: ফারমার্স ব্যাংকের বাবুল চিশতীর ১২ বছর কারাদণ্ড

একই মামলায় বাবুলের স্ত্রী রোজী চিশতী ও ফারমার্স ব্যাংকের সাবেক ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট মাসুদুর রহমান খানকে ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

পাচারকৃত অর্থ ফেরাতে দুদক কী করছে, জানতে চেয়েছে আইএমএফ

দুদকের পক্ষ থেকে বলা হয়, যেসব দেশে অর্থ পাচার হয়েছে সেসব দেশের আইনি সহায়তা পেতে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

৮০ কোটি টাকা পাচার, ৪২৬ কোটি টাকা আত্মসাৎ: পি কে হালদারের বিরুদ্ধে মামলার রায় ৮ অক্টোবর

শুনানি শেষে ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-১০ এর বিচারক মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম এ মামলার রায় ঘোষণার দিন ধার্য করেন।

অক্টোবর ৩০, ২০২৩
অক্টোবর ৩০, ২০২৩

১৬০ কোটি টাকা পাচার: ফারমার্স ব্যাংকের বাবুল চিশতীর ১২ বছর কারাদণ্ড

একই মামলায় বাবুলের স্ত্রী রোজী চিশতী ও ফারমার্স ব্যাংকের সাবেক ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট মাসুদুর রহমান খানকে ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

অক্টোবর ১২, ২০২৩
অক্টোবর ১২, ২০২৩

পাচারকৃত অর্থ ফেরাতে দুদক কী করছে, জানতে চেয়েছে আইএমএফ

দুদকের পক্ষ থেকে বলা হয়, যেসব দেশে অর্থ পাচার হয়েছে সেসব দেশের আইনি সহায়তা পেতে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

অক্টোবর ৪, ২০২৩
অক্টোবর ৪, ২০২৩

৮০ কোটি টাকা পাচার, ৪২৬ কোটি টাকা আত্মসাৎ: পি কে হালদারের বিরুদ্ধে মামলার রায় ৮ অক্টোবর

শুনানি শেষে ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-১০ এর বিচারক মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম এ মামলার রায় ঘোষণার দিন ধার্য করেন।

সেপ্টেম্বর ৫, ২০২৩
সেপ্টেম্বর ৫, ২০২৩

৮২১ কোটি টাকা পাচারে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে: টিআইবি

'অর্থপাচার নিয়ন্ত্রণ করা গেলে যেমন বাংলাদেশকে আইএমএফের দ্বারস্থ হতে হতো না, তেমনি দেশে রিজার্ভ সংকটও তৈরি হতো না'

সেপ্টেম্বর ৫, ২০২৩
সেপ্টেম্বর ৫, ২০২৩

‘সিঙ্গাপুরে ১ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়েছে কি না, অর্থমন্ত্রীকে তদন্তের নির্দেশ দিন’

‘ডেইলি স্টারসহ বিভিন্ন পত্রিকায় একটা ব্যক্তির নাম আসছে, যিনি বিভিন্ন ব্যাংকের মালিক, তিনি অন্য দেশের নাগরিকত্ব নিয়ে সিঙ্গাপুরে মার্কেট করেছেন এবং হোটেল কিনেছেন এক বিলিয়ন ডলার দিয়ে।’

আগস্ট ৩০, ২০২৩
আগস্ট ৩০, ২০২৩

১০০ কোটি সিঙ্গাপুর ডলার পাচার: ১০ বিদেশির জামিন নাকচ

সিঙ্গাপুরে অর্থপাচার ও জালিয়াতির অভিযোগে গ্রেপ্তার ১০ বিদেশি নাগরিককে আবারও রিমান্ডে পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া, ৮ জনের বিরুদ্ধে নতুন অভিযোগ আনা হয়েছে।

আগস্ট ২৩, ২০২৩
আগস্ট ২৩, ২০২৩

সাবেক মন্ত্রীর ভাইসহ ৪৭ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ নিয়ে  সিদ্ধান্ত ২০ সেপ্টেম্বর

২ হাজার কোটি টাকার মানি লন্ডারিং মামলায় সাবেক মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেনের ভাই খন্দকার মোহতেসাম হোসেন বাবরসহ ৪৭ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ করা হবে কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানাতে আগামী ২০...

আগস্ট ২৩, ২০২৩
আগস্ট ২৩, ২০২৩

অর্থপাচার: আমিরাতের ২২৫ প্রতিষ্ঠানকে ৭.৬৯ কোটি দিরহাম জরিমানা

অর্থ মন্ত্রণালয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রাসঙ্গিক আইন ও নীতিমালা মেনে চলার অনুরোধ জানায়। এছাড়াও, কোনো প্রশ্ন থাকলে বা কারিগরি সহায়তার প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগেরও অনুরোধ...

আগস্ট ১০, ২০২৩
আগস্ট ১০, ২০২৩

দেশ থেকে পাচার করা অর্থ যুক্তরাষ্ট্র জব্দ করলে আমরা খুশি হবো: পররাষ্ট্রমন্ত্রী

‘দেশের মানবাধিকার বা নির্বাচন সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি নিয়ে বিদেশি কূটনীতিকদের প্রশ্ন না করা এবং তাদেরকে কীভাবে প্রশ্ন করতে হবে, সে বিষয়ে সাংবাদিকদের একটা ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করারও...

আগস্ট ৬, ২০২৩
আগস্ট ৬, ২০২৩

এস আলমকে নিয়ে ডেইলি স্টারের প্রতিবেদন: তদন্তের নির্দেশ দিয়ে হাইকোর্টের রুল

দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এবং পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগকে (সিআইডি) তদন্ত পরিচালনা করে দুই মাসের মধ্যে প্রতিবেদন জমার নির্দেশ।