অর্থপাচার

আগস্ট ১৪, ২০২২
আগস্ট ১৪, ২০২২

১ হাজার ৩৯৬ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার মো. শহীদুল আলম জেলহাজতে

১ হাজার ৩৯৬ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার মো. শহীদুল আলমকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

আগস্ট ৯, ২০২২
আগস্ট ৯, ২০২২

বিদেশি ঋণের বোঝা জনগণের ওপর না চাপানোর দাবি টিআইবির

বিদেশি ঋণের বোঝা জনগণের ওপর না চাপিয়ে ব্যাংক ও আর্থিক খাতে লেনদেনের স্বয়ংক্রিয় তথ্য আদান-প্রদান সহায়ক ‘কমন রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড’ বা সিআরএস অবলম্বন করার মাধ্যমে কর ফাঁকি ও অর্থপাচার রোধের দাবি...

জুলাই ২৭, ২০২২
জুলাই ২৭, ২০২২

ডিএসসিসির সাবেক কাউন্সিলর সাঈদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) সাবেক কাউন্সিলর এ কে এম মমিনুল হক সাঈদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন ঢাকার একটি আদালত।

জুলাই ১৯, ২০২২
জুলাই ১৯, ২০২২

পি কে হালদারের বিরুদ্ধে অর্থপাচার মামলায় ইডির চার্জশিট

অর্থপাচার মামলায় এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের সাবেক এমডি প্রশান্ত কুমার (পিকে) হালদার ও তার ৫ সহযোগীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছে ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। আজ মঙ্গলবার কলকাতার বিশেষ আদালতে...

জুলাই ৫, ২০২২
জুলাই ৫, ২০২২

পি কে হালদার বাংলাদেশের অন্তত ৩ জন প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর নাম বলেছেন: ইডি

এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং অর্থপাচারে অভিযোগে ভারতে গ্রেপ্তার প্রশান্ত কুমার (পিকে) হালদারের জেল হেফাজতের মেয়াদ আরও ১৪ দিন বাড়িয়েছে কলকাতার বিশেষ আদালত।

জুলাই ৪, ২০২২
জুলাই ৪, ২০২২

‘অজ্ঞাত ব্যক্তিরা’ আমিন হিলালীকে তুলে নিয়ে বক্তব্য রেকর্ড করে, আঙুলের ছাপ নেয়: পরিবার

রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী এবং নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (এনএসইউ) ৩০৪ কোটি টাকা পাচার মামলার আসামি আমিন মো. হিলালীকে গত শুক্রবার রাজধানীর উত্তরা থেকে ‘অজ্ঞাত ব্যক্তিরা’ তুলে নিয়ে যায় বলে জানিয়েছে পরিবার।

জুলাই ৪, ২০২২
জুলাই ৪, ২০২২

২৩ লাখ টাকাসহ আটক কক্সবাজারের সার্ভেয়ারের বিরুদ্ধে অর্থপাচার মামলা

নগদ ২৩ লাখ টাকাসহ আটক কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের ভূমি অধিগ্রহণ (এলএ) শাখার সার্ভেয়ার আতিকুর রহমানের বিরুদ্ধে অর্থপাচারের অভিযোগে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

জুলাই ৪, ২০২২
জুলাই ৪, ২০২২

নর্থ সাউথের অর্থপাচার মামলার আসামি আমিন হিলালীর খোঁজ মিলেছে

রাজধানীর উত্তরা থেকে নিখোঁজ রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী এবং নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০৪ কোটি টাকা পাচার মামলার আসামি আমিন মো. হিলালীর খোঁজ পাওয়া গেছে।

জুন ২২, ২০২২
জুন ২২, ২০২২

দেশ থেকে অর্থপাচারের সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই: অর্থমন্ত্রী

বাংলাদেশ থেকে অর্থপাচারের সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য নেই এবং অর্থপাচারের পরিমাণ নির্ধারণ অত্যন্ত দুরূহ বিষয় বলে মন্তব্য করেছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল।

জুন ১৪, ২০২২
জুন ১৪, ২০২২

খন্দকার মোহতেশাম অর্থপাচারের মাস্টারমাইন্ড: হাইকোর্ট

সাবেক এলজিআরডি মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেনের ভাই খন্দকার মোহতেশাম হোসেন বাবর ২ হাজার কোটি টাকা পাচারের অপরাধের ‘মাস্টারমাইন্ড’ বলে হাইকোর্ট এক পর্যবেক্ষণে বলেছেন।